台積公司董事會決議
台灣積體電路製造股份有限公司今（6）日召開董事會，重要決議如下：
一、核准2023年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣2兆1,617億4,000 萬元，稅後淨利約為新台幣8,385億元，每股盈餘為新台幣32.34元。
二、核准配發2023年第四季之每股現金股利3.50元，其普通股配息基準日訂定為2024年6月19日，除息交易日則為2024年6月13日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2024年6月15日起至6月19日止，停止普通股股票過戶，並於2024年7月11日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為2024年6月13日，與普通股一致。因應美國紐約證券交易所自2024年5月28日起，將證券交割期間由二個營業日縮短為一個營業日，台積公司美國存託憑證之配息基準日亦訂為2024年6月13日。
三、核准2023年員工業績奬金與酬勞（分紅）總計約新台幣1,001億8,106萬元，其中員工業績奬金約新台幣500億9,053萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣500億9,053萬元將於今年七月發放。
四、核准資本預算約美金94億2,148萬元，內容包括：1. 建置先進製程產能；2. 建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務工程，包括建置南部科學園區零廢製造中心；4. 資本化租賃資產。
五、核准於不超過美金52億6,200萬元之額度內增資Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.（JASM）。
六、核准於不超過美金50億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Arizona。
七、核准於不超過美金30億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。
八、為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果，核准發行2023年限制員工權利新股共2,960仟股。此外，亦核准發行不超過普通股4,185仟股之2024年限制員工權利新股案，並將呈送2024年股東常會核准。
九、核准召集2024年股東常會，並訂於6月4日上午九時假新竹國賓大飯店（新竹市中華路二段188號10樓）舉行，會中將改選包含七名獨立董事在內的共十名董事。
十、核准以下人事擢升案：
- 擢升本公司財務副總經理暨財務長黃仁昭先生為資深副總經理；
- 擢升本公司法務副總經理暨法務長方淑華女士為資深副總經理。
