台積公司董事會決議
台灣積體電路製造股份有限公司今(14)日召開董事會，重要決議如下：
一、核准2022年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣2兆2,638億9,000 萬元，稅後淨利約為新台幣1兆165億3,000萬元，每股盈餘為新台幣39.20元。
二、核准配發2022年第四季之每股現金股利2.75元，其普通股配息基準日訂定為2023年6月21日，除息交易日則為2023年6月15日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2023年6月17日起至6月21日止，停止普通股股票過戶，並於2023年7月13日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為2023年6月15日，與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為2023年6月16日。
三、核准2022年員工業績奬金與酬勞（分紅）總計約新台幣1,214億400萬元，其中員工業績奬金約新台幣607億200萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣607億200萬元將於今年七月發放。
四、核准資本預算約美金69億5,950萬元，內容包括：1. 建置及升級先進製程產能；2. 建置特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程。
五、核准於不超過美金35億元之額度內，增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Arizona。
六、核准於不高於新台幣600億元之額度內在國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求。
七、為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果，核准發行2022年限制員工權利新股共2,110仟股。此外，亦核准發行不超過普通股6,249仟股之2023年限制員工權利新股案，並將呈送2023年股東常會核准。
八、 核准變更「審計委員會」之名稱為「審計暨風險委員會」、變更「薪酬委員會」之名稱為「薪酬暨人才發展委員會」，以及於本公司董事會設立「提名及公司治理暨永續委員會」。
九、 核准召集2023年股東常會，並訂於6月6日上午九時假新竹國賓大飯店（新竹市中華路二段188號10樓）舉行。
