台積公司董事會決議

台灣積體電路製造股份有限公司今(15)日召開董事會,重要決議如下:

一、 核准2021年營業報告書及財務報表,其中全年合併營收約為新台幣15,8742,000萬元,稅後淨利約為新台幣5,9654,000萬元,每股盈餘為新台幣23.01元。

二、 核准配發2021年第四季之每股現金股利2.75元,其普通股配息基準日訂定為2022622日,除息交易日則為2022616日。依公司法第一六五條規定,在公司決定分派股息之基準日前五日內,亦即自2022618日起至622日止,停止普通股股票過戶,並於2022714日發放。此外,台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為2022616日,與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為2022617日。

三、 核准2021年員工業績奬金與酬勞(分紅)總計約新台幣712290萬元,其中員工業績奬金約新台幣356145萬元已於每季季後發放,而酬勞(分紅)約新台幣356145萬元將於今年七月發放。

四、 核准資本預算約美金2094,417萬元(約新台幣5,5501,775萬元,內容包括:1. 建置及升級先進製程產能;2. 建置成熟及特殊製程產能;3. 建置先進封裝產能4. 廠房興建及廠務設施工程;5. 2022年第二季至第四季研發資本預算與經常性資本預算。

五、 核准於不高於新台幣600億元(約美金22.6 億元)之額度內在國內市場募集無擔保普通公司債,並核准於不高於美金10億元之額度內,於台灣國際債券市場募集美元無擔保普通公司債,以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求。

六、 為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才,並將其獎酬連結股東利益與ESG環境、社會、公司治理成果,核准發行2021年限制員工權利新股共1,387仟股鑒於上述發行限制員工權利新股將增加流通在外股數,為抵銷其所造成之股權稀釋影響,同時核准通過自集中交易市場買回相同股數之公司股份並將辦理註銷。此外,亦核准發行不超過普通股2,960仟股之2022年限制員工權利新股案,並將呈送2022年股東常會核准。

七、 核准召集2022年股東常會,並訂於68日上午九時假新竹國賓大飯店(新竹市中華路二段18810樓)舉行。

公司發言人

黃仁昭
副總經理暨財務長
Tel:886-3-5055901

公司代理發言人

高孟華
公共關係部
Tel:886-3-5636688 Ext.7125036