台積公司董事會決議

台灣積體電路製造股份有限公司今(9)日召開董事會,重要決議如下:

一、核准2020年營業報告書及財務報表,其中全年合併營收約為新台幣13,3925,500萬元,稅後淨利約為新台幣5,1789,000萬元,每股盈餘為新台幣19.97元。

二、核准配發2020年第四季之每股現金股利2.5元,其普通股配息基準日訂定為2021623日,除息交易日則為2021617日。依公司法第一六五條規定,在公司決定分派股息之基準日前五日內,亦即自2021619日起至623日止,停止普通股股票過戶,並於2021715日發放。此外,台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為2021617日,與普通股一致。台積公司美國存託憑證之配息基準日訂為2021618日。

三、核准2020年員工業績奬金與酬勞(分紅)總計約新台幣695637萬元,其中員工業績奬金約新台幣3475,318萬元已於每季季後發放,而酬勞(分紅)約新台幣3475,318萬元將於今年七月發放。

四、核准資本預算約美金1179,480萬元(約新台幣3,2429,327萬元,內容包括:1. 廠房興建及廠務設施工程;2. 建置及升級先進製程產能;3. 建置成熟及特殊製程產能;4. 建置及升級先進封裝產能5. 2021年第二季研發資本預算與經常性資本預算。

五、核准於日本投資設立一百分之百持股之子公司,實收資本額不超過日幣186億元(約美18,600萬元),以擴展本公司之3DIC材料研究。

六、核准於不高於新台幣1,200億元(約美金44億元)之額度內在國內市場募集無擔保普通公司債,並核准於不高於美金45億元之額度內,為本公司百分之百持有之海外子公司TSMC Global募集無擔保美金公司債提供保證,以支應產能擴充及/或污染防治相關支出之資金需求。

七、為配合采鈺科技股份有限公司在台灣上市,核准以每股新台幣240元之價格,出售本公司所持有之采鈺科技普通股不超過39,501,000股。

八、核准召集2021年股東常會,並訂於68日上午九時假新竹國賓大飯店(新竹市中華路二段18810樓)舉行,會中將改選包含六名獨立董事在內的共十名董事。

九、核准以下人事擢升案:

1. 擢升本公司研發組織二奈米平台研發處資深處長葉主輝博士為副總經理;

2. 任命林宏達博士為本公司副總經理暨資訊長

公司發言人

黃仁昭
副總經理暨財務長
Tel:886-3-5055901

公司代理發言人

高孟華
公共關係部
Tel:886-3-5636688 Ext.7125036