卡莉‧菲奧莉娜女士同意出任台積公司獨立董事

關於卡莉‧菲奧莉娜女士

在卡莉‧菲奧莉娜女士出色的事業中，她成功地開創新局、承擔風險、並克服逆境。她曾擔任全球企業技術解決方案供應商惠普公司的董事長暨總執行長，全力為這家歷史悠久的公司再創新猷。

菲奧莉娜女士於1999年七月加入惠普公司後即領導公司再造，帶領這家令許多人將它與矽谷的誕生聯想在一起的公司重返創新與發明的根基。她曾經主導頗負爭議的惠普購併康柏電腦一案，現今已被認為是最成功的高科技業購併案。

在當前全球前一百大經濟體中有五十一個是由企業體所構成的年代中，為了維持惠普公司六十多年來的企業社會責任，菲奧莉娜女士展現新世紀的領導風格，讓領導者有機會重新定位公司角色，使得企業這一獲利引擎能夠提昇全人類的能力、開拓希望、消弭絕望。

菲奧莉娜女士成為科技領導廠商總執行長之路與眾不同。她取得史丹佛大學中世紀史和哲學學士學位，她也擁有馬里蘭大學企管碩士以及麻省理工學院史隆學院理學碩士學位。

在加入惠普公司之前，菲奧莉娜女士在 AT&T 和朗訊公司工作了近20年，擔任過不同高階管理職務，協助朗訊從其母公司AT&T分割獨立出來，並主導朗訊公司的股票上市計劃。

菲奧莉娜女士在2001年七月獲頒倫敦管理學院的榮譽學位。她也在2002及2003年當中相繼獲頒道德認知獎（Appeal of Conscience Award）與關懷世界希望種子獎（Concern Worldwide “Seeds of Hope” Award），以肯定她將「世界公民」精神列為企業優先任務的努力。她也因為改善美國政府營運的貢獻而獲得美國民營機構協會所頒發的2004年領導獎；美國白宮亦曾任命她加入太空委員會，聽取她對國家太空議程的建言，更廣泛地貢獻她在高科技領域的專業。此外，她也曾是紐約證券交易所的執行董事。

菲奧莉娜女士曾任思科（Cisco Systems）、家樂氏（Kellogg）以及默克（Merck & Co.）三家公司的董事。目前仍是Cybertrust、Revolution Healthcare Group兩家公司董事與麻省理工學院之理事。

菲奧莉娜女士現正進行一本與她個人事業以及她對於「什麼是領導人、女性如何在事業上成功、以及科技如何不斷重新塑造世界」所有觀點的書。這本書預計在2006年秋天由Penguin Group的Portfolio imprint出版。

「卡莉‧菲奧莉娜女士出任台積公司獨立董事」背景資料

董事會為公司治理之磐石。台積公司董事會無論在組織、人才，以及對公司的投入，都可與任何歐、美的世界級公司比擬。

台積公司董事會有兩個委員會：審計委員會與薪酬委員會。這兩個委員會的工作負擔與董事會相當，並於每季董事會召開的前一天開會，因此台積公司董事會的「會期」是每季兩個整天。

根據美國紐約證券交易所的規定，只有獨立董事才能擔任審計、薪酬委員會的委員，所以獨立董事的「質與量」是一個董事會效能的關鍵。台積公司自2002年起，即有三席獨立董事（佔董事會九席成員的三分之一），很快又會再增加一席，共四席獨立董事，未來獨立董事佔全體董事會成員之席次更可望過半。

台積公司的獨立董事皆為世界級的企業家或學者。目前三席獨立董事分別為：前英國電信公司執行長邦菲爵士、麻省理工學院梭羅教授、前宏碁集團董事長施振榮先生。三人均為審計委員會與薪酬委員會委員。其中，邦菲爵士是審計委員會主席；施振榮先生則為薪酬委員會主席。

菲奧莉娜女士加入董事會後，亦將成為審計委員會與薪酬委員會委員。

菲奧莉娜女士早於任職於朗訊公司期間，就已嶄露頭角；在其任職美國惠普公司的六年內，更幾乎每年被選為「世界最有權威女性經理人」，及「世界最有權威經理人之一」。

台積公司張忠謀董事長於1999年即與菲奧莉娜女士認識，近年來更有多次會面。兩人亦同為麻省理工學院理事，彼此相互尊重對方的價值觀、魄力、能力與成就。此次張董事長邀請菲奧莉娜女士擔任台積公司的獨立董事，菲奧莉娜女士亦欣然應允。

台積公司目前董、監事會成員一覽表：